Por denuncia de Lozoya, la UIF va tras Javier Duarte por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero derivado de la denuncia presentada por el exdirector General de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

Con esto, Duarte de Ochoa se convirtió en un integrante más de las 70 personas denunciadas por Lozoya Austin por supuestos actos de corrupción y contra quien la UIF presentó denuncia entre noviembre de 2020 y enero de este año.

Fuentes federales confirmaron que luego de revisar los hechos denunciados por Lozoya Austin, en los que señaló que Duarte de Ochoa le regaló un Ferrari al expresidente Enrique Peña Nieto, la UIF detectó que el exgobernador de Veracruz registró ingresos superiores a los que le correspondían como servidor público.

Por ello, ante la posibilidad de que este dinero provenga de los sobornos que la constructora Odebrecht pagó al gobierno de Veracruz para obtener contratos de obra pública y continuar con el proyecto de Etileno XXI, la UIF presentó su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR inició la carpeta de investigación DEN-IUF-030/2020 en la que diversos exfuncionarios de la administración de Duarte de Ochoa en Veracruz están siendo investigados.

En la denuncia de Lozoya Austin, que se presentó en agosto del año pasado, el exdirector general de Pemex recordó que en el segundo semestre de 2012, Enrique Peña Nieto realizó una gira como presidente electo en Brasil en la que se realizó una comida en casa de Marcelo Odebrecht, dueño de la constructora Odebrecht, en Sao Paulo.

En dicha reunión, según el dicho de Lozoya Austin, participaron funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el equipo de transición: Ildefonso Guajardo Villarreal, Luis Videgaray Caso y el general Roberto Miranda Moreno, encargado de seguridad por parte del Estado Mayor Presidencial.

Además de Marcelo Odebrecht; Carlos Fadigas, director General Global de Braskem; Luis Weyll, director General de Odebrecht México, y Roberto Bischoff, director General de Braskem México.

“Ahí se habló sobre la importancia de que México continuara con el proyecto de Etileno XXI, ya que había sido una inversión superior a los 3 mil millones de dólares y del interés de Odebrecht de participar en la cadena de valor y en las obras que se requiriesen para implementar la producción y el procesamiento de hidrocarburos en México”, señaló Lozoya.

Meneses Weyll declaró que en 2010, Odebrecht inyectó 500 mil dólares a la campaña de Javier Duarte para ser gobernador de Veracruz.

En noviembre de 2020, Duarte de Ochoa, desde el Reclusorio Norte, donde cumple condena de nueve años de prisión, reveló que tras esa reunión en casa de Marcelo Odebrecht, Enrique Peña Nieto le llamó para pedirle que acelerara todos los trámites y obras que el gobierno de Veracruz tenía pendientes para que Etileno XXI pudiera arrancar lo antes posible.

“Él [EPN] tenía un compromiso muy grande con estas personas por el apoyo que había recibido para su campaña presidencial”, escribió Duarte de Ochoa a través de Twitter.

En 2015, luego de una inversión de 5 mil 200 millones de dólares y de la entrada en vigor de la reforma energética, Etileno XXI inició actividades en el sureste de México.

Lozoya Austin afirmó en su denuncia que ese mismo año, durante la celebración del Día de la Marina, Duarte de Ochoa se acercó a las escalinatas del avión presidencial y entregó una carpeta a Peña Nieto que en su interior contenía las fotos de un Ferrari, las llaves y un mensaje que decía que se trataba del vehículo que alguna vez perteneció al expresidente Adolfo López Mateos.

“Al subir al avión presidencial, Enrique Peña Nieto nos dijo: ‘Miren lo que me regaló el góber’, mostrándonos en esos momentos la parte interior de la carpeta”, relató Lozoya Austin.

El exdirector de Pemex afirmó que durante el sexenio de Peña Nieto, el exsecretario de Hacienda, Videgaray Caso le instruyó a facilitar diversos tipos de combustible al gobierno de Duarte de Ochoa, pues el Presidente se comprometió a apoyar su gestión.

Entre 2013 y 2015, Veracruz recibió donativos por 194 millones de pesos con recursos provenientes de Pemex que fueron justificados a la Secretaría de la Función Pública (SFP) como dinero para proyectos productivos, rehabilitación de vialidades, adquisición de vehículos, apoyo a campesinos, y construcción de centros comunitarios.